？股东大会召开日期：2024年7月31日
？本次股东大会采用的网络投票制度：上海证券交易所股东大会
网上投票系统
一、会议召开基本情况
（一）股东大会类型及会议次数
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会采取的投票方式为现场投票，
网络投票相结合
（四）现场会议的日期、时间、地点
召开日期和时间：2024年7月31日16:00
地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦
（五）网络投票制度、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
在线投票于2024年7月31日开始和结束
至 2024 年 7 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票。
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30。
9:15-15:00。
（六）融资融券、再融资、约定回购业务账户及沪港通投资者
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务、沪港通等相关账户
投资者投票按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一条的规定执行
不执行《标准化作业》等相关规定。
（七）涉及公开征集股东投票权的情况
没有任何
2、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型
有投票权的股东类型
序列号 票据名称
A股股东
非累积投票动议
本次会议决议刊登于2024年7月16日《上海证券报》和《上海证券报》。
已在证券交易所网站（ ）披露。
应当回避表决的关联股东名称： 无
3、股东大会表决时的注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决。
行使投票权者可登录交易系统投票平台（通过指定交易证券公司）。
您可以通过公司交易终端投票），也可以登录互联网投票平台（网址：
）投票。首次登录网络投票平台投票的，
投资者需完成股东身份验证。具体操作请参见网络投票平台网站。
明亮的。
(2) 对于持有多个股东账户的股东，可行使的投票权数量为
全体股东账户持有的同类别普通股和同品种优先股总数。
持有多个股东账户的股东可以通过本所网络投票系统参加股东大会。
在线投票的人可以通过其任何股东账户参与。投票后，其全部股份视为
东账户下同类别普通股和同品种优先股均投票意向一致。
看投票。
如果股东持有多个股东账户并通过多个股东账户重复投票，
全体股东账户下同类别普通股及同品种优先股的表决意见，
以各类别、品种股票的第一次投票结果为准。
（三）通过本所现场、网络投票平台或者其他方式重复相同投票权的
若进行投票，则以第一次投票结果为准。
(4) 股东必须对所有提案进行表决后才能提交。
四、会议参加人员
（一）股权登记日收市后，在上海中国证券登记结算有限责任公司公告
在分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），
并可以书面委托代理人出席会议并参与表决。代理人不必是
公司股东。
股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日期
A股广汇物流 2024/7/24
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议报名方式
（一）自然人股东应当持有身份证、股东账户卡或者其他可识别身份的资料
请提供能证明您身份的有效文件或证明。
（二）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证；
授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明的文件
请提供能证明您身份的有效文件或证明。
（三）法人股东委托法定代表人出席会议的，应当出示法人营业执照出席会议。
法定代表人身份证打印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他身份证明文件
凭文件和法人股东账户卡进行登记。
（四）法人股东委托他人出席的，代理人应当持有本人身份证、法人股东身份证件
授权委托书（加盖公章、法定代表人签名或盖章）
,法人营业执照回复
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明复印件
注册时需提供证明文件（加盖公章）和法人股东账户卡。授权书由以下机构提供
作者授权他人签名的，应当公开授权签名的授权书或者其他授权文件
证书。股东本人或者股东单位法定代表人签名或者盖章的授权委托书。
无需公证。外地股东可邮寄信件（请在信封上注明“股东大会”字样）或
如果您通过传真报名，您必须在参加当天凭证件原件确认报名，方视为有效登录。
记住。现场出席会议的股东或其法定代表人、授权代理人应当在规定的登记时间内出席。
会议登记。
请股东于2024年7月29日至30日上午10:00现场出席会议-
外地股东可以通过信函或传真方式办理登记。
信函或传真报名时间：2024年7月29日至30日上午10:00至
大厦40楼证券部
邮政编码：
六、其他事项
联系人：康继东
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