山东省菏泽市巨野县有个杨先生,他在工作之外的时间里,喜好于在网络上做兼职,以此来赚取些额外的收入,前段时间,他忽然被网友拉进了一个叫做“抖音点赞返现”的微信群 。
那个群里有个这样做的客服,她声称,只要按照她所提要求,给抖音短视频点赞,就能挣到钱,受害人杨先生,当时就想着去试一试 。
杨先生依照客服所提要求,打开了好些短视频,点完赞后,将截图发送给了客服。
杨先生作为受害人,就这样做了几次,每次她都能给杨先生发几块钱红包,过了一会儿,那个客服加杨先生微信好友并跟杨先生私聊,她说有更高刷单返利任务,问杨先生愿不愿意干,她说只要杨先生垫资刷单,完成后,杨先生本金能返回,并且杨先生还能拿到20%的佣金。
杨先生心动不已,进而打开了客服发送给自己的网络链接,然后垫资刷了几单大额任务,然而完成任务之后,他却久久没能拿到返还的本金以及佣金。
受害人杨先生称,她说付款超时致使资金被银行冻结,若要解冻,得从银行取出现金,送至群里客服指定地点,做线下流水认证,证明有还款能力,才会返还垫付的钱 。
这时,杨先生已然垫付了 3 万多元,客服告知他要从银行取出相同数额的现金,去完成线下认证任务才可将账号解冻,杨先生十分慌张,于是赶忙取出 3 万元现金,依据客服发送给他的坐标,驾车前往菏泽定陶,把钱放置在了一家汽修厂附近。
遭受损害之人杨先生称,当时客服让其返家,于是他回到了巨野。他回来过后,越寻思越觉得不对劲。因此他便尝试联系客服,糟糕的是,客服已无法联系上,并且微信群也将他给剔除出来了,直至这时他才觉察自己受骗上当了。
遭遇网络刷单诈骗的杨先生赶忙报了警,接警之后警方判定杨先生所遇的是网络刷单诈骗,随后办案民警快速前往他放置钱的那个位置,发现那三万元现金早就没了踪影。
“取现车队”线下洗钱 警方抓获嫌疑人
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依据杨先生所给予的线索,办案民警马上以现场当作中心,调取了数量众多的公共视频资源,历经连夜分析研判过后,最后锁定两名嫌疑男子,并且详细知晓了他们的藏身之处。
巨野县公安局侦查中心民警,来自菏泽市的杨传朋称,在他们住处,搜出了1万多块钱赃款,这赃款是还没来得及转移的,还发现他们与一个上线,借助非法聊天软件单线联系,每取一笔钱,他们可拿到5% 的提成。
一名架构清晰、分工明确的“取现车队”,此时渐渐浮现出来。办案民警顺着线索追查,在河南商丘,把团伙的另外两名核心成员成功抓捕。
巨野县公安局刑事侦查大队驻菏泽市工作的反诈中队民警石鑫称,该团伙成员彼此间并不相识,完全依靠网络进行联络。里头有两人专门负责接单以及招募事宜,另外两人身为“车手”负责在线下进行取现操作。自8月份起始,他们辗转多地,实施作案达十余起,涉案金额总计高达40多万元。
田某作为嫌疑人,因缺钱,有朋友询问其是否想挣钱,宣称工作简单,让其去一个地方取钱,之后送到另一个地方,放到该处后,会给予其一部门辛苦费 。
警方进行介绍所说,这般新型的“取现车队”,乃是犯罪嫌疑人出于逃避警方打击的目的,而组建的线下层面的洗钱工具 。
彭源冰,菏泽市巨野县公安局刑事侦查大队反诈中队中队长:如今,我们针对银行卡的监管相当严格,诈骗团伙没办法直接去转移赃款,因而就雇佣那些“车手”实施线下取现。这些被称作“车手”的犯罪人员,原因在于他们要开车四处流窜,面对面取走受害人的现金赃款。
菏泽市巨野县公安局刑事侦查大队反诈中队的民警石鑫表示,那些“车手”常常法律意识很淡薄,觉得自己仅仅是帮忙去取个钱,赚取一点辛苦费而已。然而实际上,他们的行为已然涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,是需要承担相应法律责任的。
被知晓的情况为,骗人的资金在遭到“车手”取走之后,并非会于他们手中作停留,而是经由更为隐蔽的渠道快速地“洗白”。
巨野县隶属于菏泽市,其公安局刑事侦查大队反诈中队中队长由彭源冰担任,他们会将现金转变为虚拟货币,之后借助多层转账,最终把钱款汇给境外的诈骗分子,这种行径极易切断我们追查资金的线索,危害极大!
当前,四名犯罪嫌疑人已被巨野区警方依照法律采取刑事强制措施,此案件仍在进一步开展侦办工作 。
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